本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股利润分配预案为：以117,300万股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　东鹏控股是国内规划最大的瓷砖、卫浴产品专业制作和品牌企业之一，主营事务包含出产出售瓷砖、卫浴（卫生陶瓷和卫浴产品）、木地板、涂料、硅藻泥、集成墙板、辅材（防水、瓷砖胶、美缝剂）和整装家居等产品和服务，为用户供给装饰一站式硬装产品解决计划，公司致力于成为国内抢先的整体家居解决计划供给商。

　　公司以“交融科技艺术，缔造夸姣人居，让我国陶瓷受世界敬重”为企业任务，秉承“以此为生，精于此道”的企业精神，专心于为顾客供给高品质的健康绿色家居建材产品。东鹏坚持技术立异，多年来累计投入建设了各类立异途径算计12个，具有专利 1434 项专利，其间包含发明专利 226 项，参与起草多达47项瓷砖及卫浴产品规范。依托强壮的研制实力，公司在抛光砖、瓷质釉面砖、岩板、幕墙瓷板、陶瓷卫生洁具等品类具有归纳竞赛优势。

　　现在，公司产品以瓷砖和洁具产品为主，其间瓷砖产品以有釉砖和无釉砖为主，有釉砖首要产品包含抛釉砖、仿古砖和瓷片，无釉砖首要产品为抛光砖，除出售自有品牌瓷砖外，公司还在国内署理出售意大利Rex等品牌瓷砖，丰厚了公司瓷砖产品线的世界高端品类；洁具产品包含卫生陶瓷和卫浴产品，其间卫生陶瓷首要包含智能卫浴、座便器、洗手盆、小便器、蹲便器等，卫浴产品包含浴室柜、淋浴房、浴缸、龙头五金等。

　　世界化、时髦化、年轻化，是公司的品牌风格定位，创建49年来，在国内，公司的瓷砖、卫浴产品经销商系统现已覆盖了绝大部分省份和大部分地县级市（其间瓷砖门店5317家，卫浴门店1393家）；在海外，公司的产品出口全球6大洲100多个国家和地区。到现在，东鹏已累计服务国内外数百万计的中高端家庭。除了零售客野外，公司在内部还建立了大客户铁三角服务机制，以出售司理、产品司理和交授予服务司理三个要害人物全方位确保对工程顾客的产品交给和服务质量。凭仗杰出的产品品质和完善的服务系统，公司的瓷砖产品曾较多应用于高端项目和地标修建，如2008年北京奥运会的多个场馆，北京国家大剧院、港珠澳大桥、北京大兴世界机场等。此外，公司还与万科、恒大、碧桂园、保利、中海、华润等100多家国内头部房地产商达到战略协作。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年10月19日，经我国证监会核准，东鹏控股初次揭露发行A股并在深圳证券买卖所主板挂牌上市，成功登陆资本商场。2020年度，面临新冠疫情带来的巨大应战，公司活跃应对，消化了疫情的晦气影响，各项事务于下半年得以添加，并完结公司全年成绩正添加。本陈说期完结运营总收入71.58亿元，同比添加6.02%；归属于上市公司股东的净利润8.52亿元，同比添加7.24%；运营活动产生的现金流量净额13.36亿元，同比添加42.08%，运营质量得到较大进步。

　　2020年，公司发挥品牌和途径优势，经过多种办法赋能经销商多途径开展，发力终端零售和中小微工程。公司坚持零售主战场和做优质工程，带来现金流稳健添加和运营质量的改进。经过为用户供给东鹏空间解决计划，进步坪效和单店产出；途径下沉和拓宽三四线商场；凭借新零售事务优势，经过主流电商和新媒体途径视频内容、直播等继续为线下引流。活跃拓宽优质战略工程，在成绩添加的一起，确保现金流健康稳健。优化运营及流程，进步运营质量和功率。技术立异，产品升级，下半年中大板、岩板等新产品上市，高值产品占比进步，进步了毛利率；精益出产、精益处理、降本增效；优化产能布局，属地化供给，下降物流本钱；江西、清远、重庆新出产线投产，进一步扩展自有基地规划优势。

　　5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净利润总额或许构成较前一陈说期产生严重改变的阐明

　　（1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况阐明

　　本集团自2020年1月1日起实行财政部于2017年修订的《企业管帐原则第14号—收入》(以下简称“新收入原则”)。新收入原则引入了收入承认和计量的5步法，并针对特定买卖(或事项)添加了更多的指引。本集团详细的收入承认和计量的管帐方针拜见三、19。新收入原则要求初次实行该原则的累积影响数调整初次实行当年年头(即2020年1月1日)留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在实行新收入原则时，本集团仅对初次实行日没有完结的合同的累计影响数进行调整。关于初次实行新收入原则当年年头之前产生的合同改变，本集团予以简化处理，根据合同改变的终究组织，辨认已实行的和没有实行的履约职责、确认买卖价格以及在已实行的和没有实行的履约职责之间分摊买卖价格。

　　除合同财物及合同负债的列示外，本集团在实行新收入原则前的收入相关管帐方针与新收入原则的要求在严重方面根本坚持一致，包含点评合同中是否包含严重融资成分、履约进展的计量办法等。因而新收入原则未对2020年1月1日的期初留存收益产生严重影响。

　　除了供给了更广泛的收入买卖的宣布外，实行新收入原则对本年年头财物负债表相关项目的影响列示如下：

　　初次施行新收入原则对2020年1月1日财物负债表的影响汇总表(兼并财政报表) 人民币元

　　初次施行新收入原则对2020年1月1日财物负债表的影响汇总表(母公司财政报表) 人民币元

　　于2020年1月1日，本集团依照新收入原则的要求将兼并财政报表中预收客户的货款及增值税额人民币225,846,767.90元重分类至合同负债人民币199,864,396.37元和其他活动负债人民币25,982,371.53元；本公司依照新收入原则的要求将母公司财政报表中预收客户的货款及增值税额人民币25,868,730.05元重分类至合同负债人民币22,892,681.46元和其他活动负债人民币2,976,048.59元。

　　于2020年1月1日，本集团依照新收入原则的要求将兼并财政报表中积分递延构成的其他活动负债中的金钱人民币61,758,087.88元重分类至合同负债；本公司依照新收入原则的要求将母公司财政报表中积分递延构成的其他活动负债中的金钱人民币1,277,183.06元重分类至合同负债。

　　2020年3月20日，本公司建立佛山市鹏达家居有限公司，该公司注册资本为人民币1,000.00万元，本公司持有其60%股权。到2020年12月31日止，本公司已交纳该公司注册资自己民币600.00万元。

　　2020年1月14日，本公司建立湖口东鹏新材料有限公司，该公司注册资本为人民币19,006.70万元，本公司持有其100%股权。到2020年12月31日止，本公司已交纳该公司注册资自己民币19,006.70万元。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四董事会第五次会议于2021年4月20日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方法举行，会议告诉于2021年4月9日以书面和电子邮件方法宣布。本次会议应到会董事9名，实践到会董事9名（其间孙谦董事以通讯表决方法到会），到会董事占东鹏控股整体董事人数的100%，公司整体监事和高档处理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生掌管。本次会议契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩，会议合法有用。

　　2、审议经过了《2020年度董事会作业陈说的计划》，本计划需求提交公司股东大会审议。

　　cn）宣布的公司《2020年年度陈说》中“第三节公司事务概要”“第四节运营状况评论与剖析”和“第十节公司办理”等相关内容。

　　公司独立董事尹虹、罗维满、许辉别离向董事会提交了《2020年度独立董事述职陈说》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。详细内容宣布于巨潮资讯网（）。

　　3、审议经过了《2020年年度陈说及其摘要的计划》，本计划需求提交公司股东大会审议。

　　公司《2020年年度陈说》及《2020年年度陈说摘要》宣布于巨潮资讯网（），《2020年年度陈说摘要》一起宣布于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　4、审议经过了《2020年度财政决算陈说的计划》，本计划需求提交公司股东大会审议。

　　公司2020年度财政报表现已德勤华永管帐师事务所（特别一般合伙）审计，并出具了规范无保留定见的审计陈说，管帐师以为公司财政报表现已依照企业管帐原则的规矩编制，在一切严重方面公允反映了公司本年的财政状况及运营效果。公司2020年度完结运营收入715,831.34万元，同比添加6.02%；归属于上市公司股东的净利润为85,186.33万元，同比添加7.24%。

　　5、审议经过了《2020年度利润分配预案的计划》，本计划需求提交公司股东大会审议。

　　根据德勤华永管帐师事务所（特别一般合伙）出具的规范无保留定见的审计陈说，2020年度公司完结归属母公司股东的净利润851,863,309.62元，母公司完结净利润306,905,388.94元，提取10%法定盈利公积金后，母公司2020年期末未分配利润为1,138,875,668.07元。

　　根据我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》规矩的分配方针和《上市后三年股东分红报答规划》的规矩，并归纳考虑公司现在杰出的运营和财政状况、未来成绩添加的预期、开展阶段和严重资金开销组织，在确保公司正常运营和久远开展的前提下，合理报答整体股东和共享公司生长的运营效果，2020年度利润分配预案为：

　　拟以公司总股本117,300万股为基数，向公司整体股东每10 股派发现金股利3.00元（含税），算计分配现金股利35,190万元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。剩下未分配利润结转至下一年度。

　　公司《关于2020年度利润分配预案的公告》宣布于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　6、审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》，本计划需求提交公司股东大会审议。

　　拟续聘德勤华永管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司2021年度财政审计组织。

　　公司《关于续聘管帐师事务所的公告》宣布于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事、保荐组织和管帐师事务所别离出具了赞同定论的独立定见、核对定见和鉴证陈说，宣布于巨潮资讯网（）。

　　10、审议经过了《2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的计划》，本计划需求提交公司股东大会审议。

　　公司《2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》宣布于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事、保荐组织和管帐师事务所别离出具了赞同定论的独立定见、核对定见和鉴证陈说，宣布于巨潮资讯网（）。

　　11、审议经过了《2021年度日常相关买卖估计的计划》，本计划需求提交公司股东大会审议。

　　公司《2020年度日常相关买卖估计的公告》宣布于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事、保荐组织别离出具了赞同定论的独立定见、核对定见和鉴证陈说，宣布于巨潮资讯网（）。

　　表决效果：赞同4票；对立0票；放弃0票。相关董事何新明、陈昆列、包建永、钟保民、何颖回避了本计划的表决。

　　为满意出产运营活动的资金需求，公司及公司全资子公司估计在2021年度向银行请求归纳授信额度不超越850,000万元。

　　公司《2021年度向银行请求归纳授信额度估计的公告》宣布于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　13、审议经过了《2021年度为全资部属公司供给授信担保额度估计的计划》，本计划需求提交公司股东大会审议。

　　公司在2021年度拟为全资部属公司（含全资子公司、全资孙公司）供给授信担保额度算计不超越人民币720,000万元。

　　公司《2021年度对控股子公司供给授信担保额度的公告》宣布于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。公司独立董事出具了赞同定论的独立定见，宣布于巨潮资讯网（

　　为进步资金的运用功率，添加收益，赞同公司在确保不影响正常运营的前提下，公司及子公司运用额度算计不超越人民币20亿元搁置自有资金进行现金处理。

　　公司《关于运用部分自有资金进行现金处理的公告》宣布于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　15、审议经过了《关于修订〈公司章程〉的计划》，本计划需求提交公司股东大会审议。

　　根据《公司法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》等法令法规及规范性文件的规矩，结合公司实践状况，拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订，提请股东大会授权董事会处理修订《公司章程》的相关工商改变挂号事项。

　　本次管帐方针改变是公司根据财政部修订及公布的最新管帐原则进行的改变，契合相关规矩和公司实践状况。实行改变后的管帐方针可以愈加客观、公允地反映公司财政状况和运营效果。本次管帐方针改变不触及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财政状况、运营效果和现金流量产生严重影响，亦不存在危害公司及股东利益的状况。董事会赞同公司本次管帐方针改变。

　　公司《关于举行2020年年度股东大会的告诉》宣布于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日举行第四届董事会第五次会议，抉择于2021年5月13日（周四）举行公司2020年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项告诉如下：

　　3、会议举行的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议经过，抉择举行2020年年度股东大会，举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

　　1）经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的时刻为：2021年5月13日的买卖时刻，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2）经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时刻为：互联网投票系统开端投票的时刻为2021年5月13日（现场股东大会举行当日）上午9:15，完毕时刻为2021年5月13日（现场股东大会完毕当日）下午15:00。

　　5、会议的举行方法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（地址为）向整体股东供给网络方法的投票途径，股东可以在网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准。

　　（1）在股权挂号日持有公司股份的股东。截止2021年5月7日下午15:00收市时，在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并可以以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东（授权托付书样本见附件2）；

　　8．现场会议地址：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。

　　计划9、10需求以特别抉择经过，需经到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的三分之二以上经过；

　　计划5、6、7、8、9为需求对中小出资者的表决独自计票的审议事项（中小出资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高档处理人员；独自或许算计持有公司5%以上股份的股东）。

　　上述计划现已公司经公司第四届董事会第五次会议审议经过，详细内容详见公司于2021年4月22日在《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上宣布的公司《第四届董事会第五会议抉择公告》和相关公告。

　　1．挂号方法：以现场、信函或传线日（星期二）、5月12日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3.挂号地址：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦一楼前台。邮政编码：528031，信函请注明“股东大会”字样。

　　4.挂号和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持自己身份证、股东账户卡等处理挂号手续；（2）法人股东凭运营执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续；（3）托付署理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人身份证复印件和股东账户卡等处理挂号手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传线前送达或传真至公司），不接受电线.会议联系方法

　　通讯地址：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦25楼证券事务部

　　本次股东大会，股东可以经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（地址为）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件1。

　　1. 一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“363012”，投票简称为“东鹏投票”。

　　3.股东对总计划进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

　　股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总计划的表抉择见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表抉择见为准。

　　1. 互联网投票系统开端投票的时刻为2021年5月13日（现场股东大会举行当日）上午9:15，完毕时刻为2021年5月13日（现场股东大会完毕当日）下午3:00。

　　2. 股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权托付 先生（女士）代表我单位（自己）参与广东东鹏控股股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的结果均由我单位（自己）承当。

　　注：1、上述计划托付人对受托人的指示以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决计划，不得有多项授权指示。假如托付人对有关审议事项的表决未做详细指示，则视为受托人有权依照自己的志愿进行投票表决。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四监事会第四次会议于2021年4月20日上午在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方法举行，会议告诉于2021年4月9日以书面和电子邮件方法宣布。本次会议应到会监事3名，实践到会监事3名，占东鹏控股整体监事人数的100%，会议由监事会主席罗思想先生掌管。本次会议契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩，会议合法有用。

　　1、审议经过了《2020年度监事会作业陈说的计划》，本计划需求提交公司股东大会审议。

　　2、审议经过了《2020年年度陈说及其摘要的计划》，本计划需求提交公司股东大会审议。

　　经审阅，监事会以为：公司董事会编制和审阅公司2020年年度陈说的程序契合法令、行政法规、我国证监会和深圳证券买卖所的有关规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　3、审议经过了《2020年度财政决算陈说的计划》，本计划需求提交公司股东大会审议。

　　4、审议经过了《2020年度利润分配预案的计划》，本计划需求提交公司股东大会审议。

　　监事会以为：本次利润分配与公司开展生长相匹配，分配预案契合公司实践状况，未危害公司、股东尤其是中小股东的利益，契合我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》规矩的分配方针和《上市后三年股东分红报答规划》等有关规矩，在确保公司正常运营和久远开展的前提下，合理报答整体股东和共享公司生长的运营效果，有利于公司的正常运营和继续安稳开展，赞同公司2020年度利润分配预案。

　　5、审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》，本计划需求提交公司股东大会审议。

　　赞同续聘德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2021年度审计组织。

　　经审阅，监事会以为：公司已建立了较为完善的内部操控系统，制订了较为完善、合理的内部操操控度，公司的内操控度契合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部操操控度在出产运营等公司营运的环节中得到了继续和严厉的实行。董事会出具的公司《2020年度内部操控点评陈说》客观地反映了公司的内部操控状况，监事会赞同该陈说。

　　《监事会关于公司2020年度内部操控自我点评陈说的定见》宣布于巨潮资讯网（）

　　8、审议经过了《2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的计划》，本计划需求提交公司股东大会审议。

　　经审阅，监事会以为：公司的征集资金寄存与实践运用契合我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》及《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》的规范要求，在一切严重方面线日止征集资金的寄存与实践运用状况。

　　9、审议经过了《2021年度日常相关买卖估计的计划》，本计划需求提交公司股东大会审议。

　　经审阅，监事会以为：公司2021年度估计产生的日常相关买卖是在公平合理、两边协商一致的基础上进行的，买卖价格的确认契合揭露、公平、公平的原则，买卖方法契合商场规矩，买卖价格公允，没有危害公司及公司非相关股东、特别是中小股东的利益。监事会赞同公司本次日常相关买卖估计事项。

　　10、审议经过了《2021年度为全资部属公司供给授信担保额度估计的计划》，本计划需求提交公司股东大会审议。

　　监事会以为：本次担保事项的被担保方为公司公司兼并报表规模内的全资部属公司（含全资子公司、全资孙公司），公司对其具有肯定操控权，担保危险可控。公司的全资部属公司运营状况安稳，资信状况杰出，公司对其日常运营活动危险及决议计划可以有用操控，可以及时掌控其资信状况。本次担保事项可以满意其出产运营的资金需求，有利于顺利开展运营事务，契合公司整体利益。不会对公司的正常运作和事务开展形成晦气影响，不存在危害公司及整体股东的利益的景象。

　　现在公司运营状况杰出，在确保公司及子公司正常运营所需活动资金的前提下，公司对搁置自有资金进行现金处理，有利于进步搁置资金的运用功率，添加公司出资收益，不影响公司正常的需求，不存在危害公司及整体股东利益的景象。赞同公司在确保不影响正常运营的前提下，公司及子公司运用额度算计不超越人民币20亿元搁置自有资金进行现金处理，出资期限自审议经过之日起12个月内有用；在上述额度和期限规模内，资金可循环运用。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》及《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》等的规矩，编制了到2020年12月31日止揭露发行人民币一般股(A股)股票征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说，现陈说如下：

　　经我国证券监督处理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2020]2222 号)核准，公司于深圳证券买卖所以每股人民币11.35元的发行价格初次揭露发行143,000,000股人民币一般股(A股)，股款计人民币1,623,050,000.00元，扣除保荐费及承销费算计人民币96,739,011.33元后，实践收到上述募股资金人民币1,526,310,988.67元，扣除由本公司付出的其他发行费用后，实践征集资金净额为人民币1,480,067,000.00元。上述征集资金于2020年10月13日悉数到账，经德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00558号验资陈说。

　　到2020年12月31日止，本公司累计运用征集资金人民币936,922,908.56元，其间用于置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币935,696,660.93元，自征集资金到账日至2020年12月31日止期间累计运用人民币1,226,247.63元。没有运用的征集资金余额计人民币577,739,529.15元(其间包含征集资金产生的利息收入人民币3,944,780.88元、已运用自有资金付出的发行费用人民币30,650,656.83元)。

　　为规范征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》及《初次揭露发行股票并上市处理办法》等规矩，结合本公司实践状况，拟定并施行了《广东东鹏控股股份有限公司征集资金处理原则》。

　　本公司会同保荐组织我国世界金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《征集资金三方监管协议》；本公司与子公司湖口东鹏新材料有限公司(以下简称“湖口东鹏”)会同中金公司与我国民生银行股份有限公司广州分行签订了《征集资金四方监管协议》；本公司与子公司丰城市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“丰城东鹏陶瓷”)会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《征集资金四方监管协议》；本公司与子公司澧县新鹏陶瓷有限公司(以下简称“澧县新鹏陶瓷”)会同中金公司与我国银行股份有限公司佛山分行签订了《征集资金四方监管协议》；本公司与子公司江门市东鹏智能家居有限公司(以下简称“江门智能家居”)会同中金公司与我国农业银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《征集资金四方监管协议》；本公司与子公司佛山市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“佛山东鹏”)会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《征集资金四方监管协议》；本公司与子公司佛山市东鹏陶瓷开展有限公司(以下简称“佛山东鹏陶瓷开展”)会同中金公司与我国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《征集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券买卖所《征集资金三方监管协议(范本)》不存在严重差异，本公司在处理和运用征集资金时现已严厉遵循实行。

　　除上述活期存款外，到2020年12月31日止，本公司尚有运用暂时搁置征集资金进行保本现金处理，在我国民生银行股份有限公司广州分行征集资金专户内出资于七天告诉存款的余额为人民币179,267,000.00元。

　　2020年10月22日公司举行第四届董事会第三次会议、第四届监事会第2次会议，审议经过《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的计划》，公司独立董事就该事项宣布了独立定见。赞同公司在确保不影响募投项目正常进行和确保征集资金安全的前提下，运用不超越人民币130,000万元搁置征集资金进行现金处理，出资于安全性高、活动性好、满意保本要求、期限不超越12个月的产品。在上述额度和期限规模内，资金可循环翻滚运用，并授权公司运营处理层在额度规模内行使相关决议计划权、签署相关合同文件。搁置征集资金现金处理到期后及时偿还至征集资金专户。

　　2020年11月23日公司举行第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议经过《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的计划》，公司独立董事就该事项宣布了独立定见，保荐组织我国世界金融股份有限公司出具了《关于广东东鹏控股股份有限公司运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核对定见》。赞同运用征集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金935,696,660.93元，置换资金总额935,696,660.93元（其间，扩建4条陶瓷出产线元；澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目置换81,900,195.81元；年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目置换310,520,774.05元；东鹏信息化设备及系统升级改造项目置换20,112,696.36元；智能化产品展示厅建设项目置换34,855,434.88元）。上述投入及置换状况现已德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙) 审阅，并出具了《关于广东东鹏控股股份有限公司以自筹资金预先投入初次揭露发行人民币一般股股票征集资金出资项目状况的审阅陈说》（德师报(核)字(20)第 E00416号）。

　　2020年11月23日公司举行第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议经过《关于改变部分募投项目施行主体及施行地址的计划》，公司独立董事就该事项宣布了独立定见，保荐组织我国世界金融股份有限公司出具了《关于广东东鹏控股股份有限公司改变部分募投项目施行主体及施行地址的核对定见》。赞同将“年产315万平方米新式环保生态石板材改造项目”的施行主体改变为湖口东鹏新材料有限公司、施行地址改变为江西省九江市湖口县高新园区银砂湾园区沿江大路南侧、金元莱东侧。

　　本公司2020年度未产生改变征集资金出资项目的状况，不存在征集资金出资项目对外转让或置换的状况。

　　本公司严厉依照《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》及《广东东鹏控股股份有限公司征集资金处理规矩》的有关要求寄存、运用征集资金，并及时、实在、精确、完好地宣布征集资金运用状况，2020年度不存在征集资金运用及处理的违规景象。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20 日举行第四董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议经过了《2020年度利润分配预案》，该预案需求提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　根据德勤华永管帐师事务所（特别一般合伙）出具的规范无保留定见的审计陈说，2020年度公司完结归属母公司股东的净利润851,863,309.62元，母公司完结净利润306,905,388.94元，提取10%法定盈利公积金后，母公司2020年期末未分配利润为1,138,875,668.07元。

　　根据我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》规矩的分配方针和《上市后三年股东分红报答规划》的规矩，并归纳考虑公司现在杰出的运营和财政状况、未来成绩添加的预期、开展阶段和严重资金开销组织，在确保公司正常运营和久远开展的前提下，合理报答整体股东和共享公司生长的运营效果，2020年度利润分配预案为：

　　拟以公司总股本117,300万股为基数，向公司整体股东每10 股派发现金股利3.00元（含税），算计分配现金股利35,190万元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。剩下未分配利润结转至下一年度。

　　若自本分配预案宣布至施行期间股本产生变化的，分配份额将按分配总额不变的原则相应调整。

　　公司2020年度利润分配计划契合《公司法》、我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》规矩的分配方针和《上市后三年股东分红报答规划》等规矩和要求。现金分红份额超越我国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红份额要求。该计划充沛归纳考虑了公司的运营和财政状况以及未来成绩添加预期、开展阶段和严重资金开销组织，在确保公司正常运营和久远开展的前提下，合理报答整体股东和共享公司生长的运营效果，统筹了公司股东的当期利益和长时间利益，与公司运营成绩及未来开展相匹配，不会形成公司活动或其他晦气影响，契合公司的开展规划。公司的现金分红水平与所在作业上市公司平均水平不存在严重差异。上述利润分配预案具有合法性、合规性、合理性。

　　1、公司第四届董事会第五次会议审议经过了《2020年度利润分配预案的计划》，并赞同将该计划提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、公司第四届监事会第四次会议审议经过了《2020年度利润分配预案的计划》并赞同将该计划提交公司2020年年度股东大会审议。监事会以为：本次利润分配与公司开展生长相匹配，分配预案契合公司实践状况，未危害公司、股东尤其是中小股东的利益，契合我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》规矩的分配方针和《上市后三年股东分红报答规划》等有关规矩，在确保公司正常运营和久远开展的前提下，合理报答整体股东和共享公司生长的运营效果，有利于公司的正常运营和继续安稳开展，赞同公司2020年度利润分配预案。

　　3、公司独立董事以为：公司2020年度利润分配预案契合我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》规矩的分配方针和《上市后三年股东分红报答规划》等有关规矩，与公司成绩生长性相匹配，利润分配预案具有合法性、合规性、合理性，不存在危害公司和股东利益、特别是中小股东利益的景象。咱们赞同公司2020年度利润分配预案，并赞同提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　1、本次利润分配预案需求提交公司2020年年度股东大会审议经过后方可施行。敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

　　2、本次利润分配预案宣布前，公司严厉按法令、法规、规范性文件及公司信息宣布的有关规矩，严厉操控内情信息知情人规模，对相关内情信息知情人实行了保密和制止内情买卖的奉告职责，一起对内情信息知情人及时存案，避免内情信息的走漏。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20 日举行第四董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》，该计划需求提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙)（以下简称“德勤”）具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能，在担任公司 2020 年度审计组织期间，遵循独立、客观、公平的执业原则，公允合理地宣布了独立审计定见，较好地实行了两边所规矩的职责和职责，客观、实在地反映了公司的财政状况和运营效果，圆满完结了公司各项审计作业。

　　根据其丰厚的审计经历和作业素质，为坚持公司审计作业的连续性和安稳性，经董事会审计委员会提议，第四董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议，拟续聘德勤为公司2021年度审计组织，担任公司2021年度财政陈说审计作业及内部操控鉴证等作业，并提请股东大会授权公司运营处理层根据公司的财物总量、审计规模及作业量，及参照商场价格水平确认合理的审计费用。

　　德勤华永管帐师事务所（特别一般合伙）及其从业人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对