东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司拟运用征集资金购买土地运用权及房子建筑物并签署相关协议的核对定见
东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐安排”、“东兴证券”）作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“爱克股份”、“上市公司”）初次揭露发行股票并在创业板上市的保荐安排，依据《证券发行上市保荐事务处理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等有关规矩，对爱克股份拟运用征集资金购买土地运用权及房子建筑物并签署相关协议的事项进行了核对，现宣布核对定见如下：
上市公司于2022年6月22日举行的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议经过了《关于拟运用征集资金购买土地运用权及房子建筑物并签署相关协议的方案》，上市公司拟以不超越人民币28,000.00万元的征集资金向新纶新材料股份有限公司（以下简称“新纶新材”）购买其坐落广东省深圳市光亮区公明办事处塘明公路南侧新纶科技工业园地块的土地运用权及已建造的工业厂房。
该事项不触及相关买卖，亦不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》《公司章程》等有关规矩，本次买卖需提交上市公司股东大会审议赞同。
运营范围：一般运营项目是：有机高分子材料及制品的技能开发、出售、售后服务及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品及约束项目）；洁净技能咨询（不含约束项目）；运营进出口事务（法令、行政法规、国务院决议制止的项目在外，约束的项目须获得答应后方可运营）；计算机软件开发（不含约束项目）；净化工程规划及装置，纯水工程的规划、施工与咨询；工程项意图咨询、处理；机电装修、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的规划、施工、装置及咨询；实验室设备、家具及通风体系装置；出资兴办实业（详细项目另行申报，详细由分支安排运营）；出售无纺布制品、日化产品（不含风险化学品）、劳保及防护用品。，答应运营项目是：一般货运、超净清洗；纯水工程设备的出产；防尘、防静电服装及鞋的出产；新型材料及其衍出产品的研制；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制作；显现职业、锂电池职业用功能性薄膜材料及其衍出产品，高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料技能及其制品的研制与制作；特种劳作防护用品产品的出产和出售；第二类医疗器械的出产和出售。
新纶新材与上市公司及公司前10名股东、董事、监事、高档处理人员之间在产权、事务、财物、债权债务、人员等方面均不存在相关联络以及其他或许或现已形成公司对其利益歪斜的其他联络。经查询，新纶新材不属于失期被执行人。
运用权出让年限（年）：50年，自2009年1月1日起至2058年12月31日止
厂房一 深圳市光亮区公明办事处塘明公路南侧新纶科技工业园 粤（2022）深圳市不动产权第0056502号 9,837.33 63,977,046.00
权力状况：新纶新材因运营需求将坐落深圳市光亮区公明办事处塘明公路南侧新纶科技工业园的土地运用权及已建造的房子建筑物典当给招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”），无其他第三方典当或供给担保。若上市公司成功与新纶新材签定协议，上市公司将在招商银行开立资金监管账户，并将资金（人民币2.8亿元）存入监管账户，即视为上市公司现已向新纶新材付出完购买典当物的买卖价款，招商银行扣划上市公司监管账户中除付出新纶科技工业园的过户税费及清退租户违约金外的剩下资金至招商银行清收专户后，新纶新材、招商银行赞同合作免除新纶科技工业园的典当担保，招商银行与新纶新材的剩下债权债务与上市公司无关。到本核对定见出具之日，不存在触及有关财物的严重争议、诉讼或裁定事项，不存在查封、冻住等司法办法。
1.经两边洽谈，甲乙两边承认工业园转让总价格为人民币2.80 亿元（大写：贰亿捌仟万元整）。工业园转让过程中发生税费等其他费用的，由甲乙两边按我国境内法令相关规矩各自承当，过户完结后甲方给乙方开具增值税专用发票。
2.本协议签定后5个作业日内，乙方向监管账户付出人民币【1,000】万元（大写：壹仟万元整）作为定金。甲乙两边在指定招商银行建立监管账户并签定三方资金监管协议。
3.乙方在获得政府部分赞同转让的书面批复后且甲乙两边对工业园内一切租户的清退方案书面承认之日起15个作业日内，乙方应向监管账户一次性付出剩下转让款2.7亿元人民币（大写：贰亿柒仟万元整），前期乙方已付出的1,000万元定金转为工业园转让价款。
1.两边承认，甲方在监管账户全额收取工业园转让价款后15个作业日内合作乙方处理工业园转让挂号手续，包括供给本协议第二条所述之《土地运用证》、《房地产权证》原件，签署用于过户挂号的买卖合同（以广东省深圳市政府规矩的称号为准），至疆土、房产部分签署相关文件等。乙方赞同并承认，因工业园转让导致应由甲方承当的税金及租户清退费用（如敷衍违约金等）均经过监管账户资金进行付出，乙方合作进行前述税金、费用的付出操作。
2.转让标的悉数过户至乙方名下后，甲乙两边赞同依照《三方资金监管协议》的约好分配监管账户的资金。
3.1两边应于：在工业园转让挂号手续处理完结后【180】日内，甲乙两边应一起至现场开端处理交代手续，交代手续原则上应当在 20日内完结。处理交代手续时，甲方应出示与工业园内一切原租户的免除协议，并签署相关确保文件（但经过乙方书面赞同无需清退的租户在外）。
3.2工业园转让挂号手续处理完结之日起至两边开端处理交代手续之日期间，甲方因租借工业园所获得的悉数净收益归乙方一切（包括甲方自用面积，费用按两边洽谈价格为准），就其实践获得的净收益金钱，由甲方在处理交代手续期内向乙方付出结束（详细以两边承认的清退方案协议为准）。
（1）在本协议有用期内，因甲方成心延迟施行转让挂号职责，经乙方书面催告超越二十个作业日拒不施行的，甲方须合作乙方处理监管账户金钱退回悉数金钱且退回悉数定金及孳息，并按应交还金额的20%向乙方付出违约金。
（2）因甲方原因（例如法院对工业园进行查封）导致工业园不能转让或处理工业园转让挂号手续的，经乙方书面告诉，乙方有权单方面免除合同，甲方须在5个作业日内合作乙方处理监管账户悉数金钱的退回，甲方未及时合作交还手续的还应以转让总价款按每日万分之五向乙方付出违约金，逾期二十个作业日，甲方应按定金金额的30%向乙方付出违约金。
（4）若转让标的在本协议签定时存在任何甲方应宣布但未宣布之诉讼、裁定胶葛，致使乙方的购买意图无法完结，则乙方有权在任何时候免除合同，此刻甲方应交还收取的悉数金钱并补偿乙方的实践丢失。
（1）乙方未及时足额付出定金至监管账户的，应按拖延额每日万分之五付出利息给甲方，逾期二十个作业日，甲方有权免除本协议，并要求乙方付出定金金额10%的违约金。
（2）乙方未依照本协议第三条第3款约好及时足额付出2.7亿元转让款至监管账户的，应每日按拖延付出金额的万分之五付出利息给甲方，逾期二十个作业日，甲方有权免除协议，并要求乙方按逾期付出金额的20%向甲方付出违约金。
2.两边为签署本协议所需的内部授权程序均已完结，本协议的签署人是两边法定代表人或授权代表人，本协议收效后即对协议两边具有法令约束力。
3.两边承认，在工业园完结转让挂号后，工业园一切权及工业园项下一切权力职责归乙方一切。
4.如政府以及相关监管部分未经过甲乙两边的工业园转让事宜，则两边可无责免除合同。
5.如因工业园在本协议签定后被司法查封或许因招商银行原因导致甲方无法依照第五条第1款约好合作乙方处理工业园转让挂号手续，不视为甲方违约，甲方不承当或许对乙方形成的丢失；如因招商银行原因导致乙方无法依照第五条第1款约好合作甲方从监管账户中付出相应税费及租户清退费用的，不视为乙方违约。
6.在获得政府部分赞同转让的书面批复后，工业园内没有完结的租借协议，依照乙方要求施行。如乙方要求需免除租借协议的，甲方担任租户退租作业，并承当退租清场的悉数职责（详细以两边承认的清退方案协议为准）。甲方与乙方处理交代时，需确保工业园内一切租户均已清退结束（但经过乙方书面赞同的在外），如后续因甲方与工业园租户所发生的相关法令胶葛，导致乙方需对相关租户承当职责的，甲方应在收到乙方的索赔告诉之日起10日内付出，如给乙方形成其他丢失的，乙方有权要求甲方补偿。
依据《深圳市工业及其他工业用地供给处理办法》（深府规〔2019〕4号，以下简称《处理办法》）的有关规矩，经甲乙两边赞同，签定本工业开展监管协议。
1. 甲方许诺：甲方应在法令、法规答应范围内，依据深圳市工业开展战略和相关工业方针，为乙方的用地项目供给指导性服务。
2. 甲方有权对乙方施行全年期查核监管，对乙方在本协议约好事项的施行状况进行核对，如乙方未到达本协议许诺和有关约好，甲方可依照本协议约好的违约职责追查乙方的职责。如甲方以为确有必要，可在约好核对时刻外的年份安排核对，甲方可依法托付相关专业安排代为建议权力或施行职责。
（1）乙方及乙方控股的深圳子公司、深圳分公司的注册地址、税务计算联络须改变到光亮区，且在土地出让期内企业注册地址不改变至光亮区以外。
（2）关于甲方或甲方托付的专业安排核验乙方建造项意图各项方针执行状况，乙方应自动合作，并供给相关材料。
（3）乙方应严格遵守各项环保法令法规和光亮区相关环保方针，施行企业环保法定职责。
经上市公司内部协商，结合市场环境改变、地方政府方针、上市公司整体战略、上市公司征集资金项意图施行进展以及资金实践运用需求等多方面要素归纳审慎剖析后，爱克股份拟调整征集资金项目施行主体、施行地址、内部出资结构及项目施行进展。
上市公司本次拟运用征集资金购买的土地运用权及已建造的工业厂房将作为募投项目施行地址，以此满意上市公司未来开展对运营场所的需求，其间已建造的工业厂房可快速满意公司前期迁入需求，剩下厂房可用于未来出产运营开展扩建需求，契合上市公司开展规划对运营场所的需求，有利于募投项意图顺畅施行和有用处理，有利于推进上市公司的持续开展。本次买卖不会对上市公司财务状况和运营效果发生严重影响，契合上市公司的战略开展布局和久远开展方针，关于进步上市公司竞争力具有积极意义。本次买卖契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等法令、法规、标准性文件的相关规矩，不存在危害上市公司及股东利益的景象。
六、本次运用征集资金购买土地运用权及房子建筑物并签署相关协议的审议程序及专项定见
上市公司第五届董事会第四次会议审议经过了《关于拟购买土地运用权及房子建筑物并签署相关协议的方案》，赞同公司拟以不超越人民币28,000万元的征集资金向新纶新材料股份有限公司购买其坐落广东省深圳市光亮区公明办事处塘明公路南侧新纶科技工业园地块的土地运用权及已建造的工业厂房。
爱克股份整体独立董事以为：爱克股份本次拟运用征集资金购买土地运用权及已建造的房子建筑物作为公司战略开展用地，是处理爱克股份规划开展对运营场所需求的重要行动，也为爱克股份未来的运营开展供给必要的保证，有利于推进爱克股份的持续开展。不会对爱克股份财务状况和运营效果发生严重晦气影响，契合爱克股份和整体股东的整体利益。爱克股份依据《公司章程》等相关规矩，施行了恰当的决议方案批阅程序，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关规矩，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东的利益的景象。因而，咱们一致赞同爱克股份拟运用征集资金购买土地运用权及已建造的房子建筑物并签署相关协议的事项。
监事会以为：爱克股份本次拟运用征集资金购买土地运用权及已建造的工业厂房作为公司建造用地，满意爱克股份未来开展对运营场所的需求，契合爱克股份实践状况，契合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关规矩，不存在危害爱克股份及整体股东特别是中小股东利益的景象。
经核对，保荐安排以为：上市公司本次拟运用征集资金购买土地运用权及房子建筑物并签署相关协议现已上市公司董事会和监事会审议经过，独立董事已宣布清晰的赞同定见，该事项需要获得上市公司股东大会审议经过，契合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2020年12月修订）》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等法规的要求。
综上所述，保荐安排对爱克股份本次拟运用征集资金购买土地运用权及房子建筑物并签署相关协议无异议。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司拟运用征集资金购买土地运用权及房子建筑物并签署相关协议的核对定见》之签字盖章页）
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